تعليم للتدريب

تنمية قدراتك في اكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع استراتيجيات فعّالة للتصدي لها

أهداف البرنامج التدريبي

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:

1. اكتشاف عمليات غسيل الأموال.

2. فهم آليات تمويل الإرهاب.

3. وضع استراتيجيات مكافحة.

4. تطبيق التشريعات والإجراءات المناسبة.

محتوى البرنامج التدريبي

• المحور الأول: فهم أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

o تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهميتهما.

o مراجعة القواعد والأطر الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

o الفهم العميق لتأثيرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأمن والاقتصاد.

• المحور الثاني: تقنيات وأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

o فهم الأدوات والتقنيات المستخدمة لكشف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

o التدريب على استخدام أدوات وتقنيات الكشف والمكافحة في سياقات محددة.

o التعرف على أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• المحور الثالث: التقارير والتوصيات

o الفهم العميق لمتطلبات التقارير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

o تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير.

o الممارسة العملية لكتابة تقارير وتوصيات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفئة المستهدفة

• - مصرفيين - موظفين حكوميين - محللين مخاطر - محققين - مسؤولين تنفيذيين